Из практики проверок и постановлений судов, которые вступили в законную силу

Перевод денежных средств государственной корпорации в обход №44-ФЗ и 223-ФЗ физическим и юридическим лицам – уже повод для проверки по ст. 144 УПК РФ.
Постоянные «клиенты» – родственники и иные свойственники, которые на ежегодном «подряде» тоже повод для проверки по ст. 144 УПК РФ.
Кроме того, обналичка денег через организацию, в том числе выдача зарплат лицам, которые уже не работают на предприятии тоже может образовать состав уголовного преступления.
Пересылка закрытой служебной информации, которая касается объектов критической инфраструктуры физическим лицам, которые не имеют никакого отношения к предприятию – есть разглашение государственной тайны.